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1. Informações da Unidade Demandante. |
Unidade
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Endereço
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Complemento
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CEP
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Estado
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Municipio
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2. Informações do Solicitante. |
Nome
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Cargo
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Tel Fixo
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Tel Celular
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E-mail Institucional
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3. Natureza do Ilícito. |
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4. Especifique os Tipo(s) Penal(is). |
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5. Especifique as Tipologias / MODUS OPERANDI. |
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6. Quantidade de Pessoas Físicas. |
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7. Quantidade de Pessoas Jurídicas. |
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8. Quantidade de Agentes Políticos. |
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9. Quantidade de Pessoas Politicamente Expostas. |
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10. Quantidade de Pessoas Físicas Relacionadas à Organizações Criminosas. |
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11. Quantidade de Pessoas Jurídicas Relacionadas à Organizações Criminosas. |
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12. Total Estimado de Ativos (Bens, Direitos e Valores) com Indício de Ilicitude Identificado. |
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13. O Indício de Ilicitude está Relacionado ao Financiamento do Terrorismo. |
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14. Número do Procedimento e Nome da Operação. |
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15. Breve Resumo dos Fatos Investigados. |
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16. Observações. |
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17. Hipóteses Propostas a Serem Verificadas. |
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18. Referência Caso SIMBA ou Outro. |
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19. Número do Ofício. |
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20. Anexos. |
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