Solicitação de Abertura de Caso SIMBA

Campos com são de preenchimento obrigatório.

1 Informações da Unidade Demandante:

2 Informações do Solicitante:
O E-MAIL DEVE SER INSTITUCIONAL DA PJC/MT E DA AUTORIDADE POLICIAL.

3 Natureza do Ilícito:

4 Especifique os Tipo(s) Penal(is):
EXEMPLO: LEI 12.683, DE 2012.

5 Especifique as Tipologias / MODUS OPERANDI:
EXEMPLO: LAVAGEM DE DINHEIRO.

6 Quantidade de Pessoas Físicas:
A QUANTIDADE SE REFERE AO NÚMERO DE PESSOAS QUE "SERÃO AFASTADAS".

7 Quantidade de Pessoas Jurídicas:
A QUANTIDADE SE REFERE AO NÚMERO DE PESSOAS QUE "SERÃO AFASTADAS".

8 Quantidade de Agentes Políticos:
A QUANTIDADE SE REFERE AO NÚMERO DE PESSOAS QUE "SERÃO AFASTADAS". EXEMPLO: O AGENTE POLÍTICO É AQUELE DETENTOR DE CARGO ELETIVO, ELEITO POR MANDATO.

9 Quantidade de Pessoas Politicamente Expostas:
A QUANTIDADE SE REFERE AO NÚMERO DE PESSOAS QUE "SERÃO AFASTADAS". EXEMPLO: A PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA É AQUELA QUE DESEMPENHA OU TENHA DESEMPENHADO, NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS RELEVANTES.

10 Quantidade de Pessoas Físicas Relacionadas à Organizações Criminosas:
A QUANTIDADE SE REFERE AO NÚMERO DE PESSOAS QUE "SERÃO AFASTADAS".

11 Quantidade de Pessoas Jurídicas Relacionadas à Organizações Criminosas:
A QUANTIDADE SE REFERE AO NÚMERO DE PESSOAS QUE "SERÃO AFASTADAS".

12 Total Estimado de Ativos (Bens, Direitos e Valores) com Indício de Ilicitude Identificado:
"VALOR TOTAL ENVOLVIDO NO ILÍCITO"

13 O Indício de Ilicitude está Relacionado ao Financiamento do Terrorismo:

14 Número do Procedimento e Nome da Operação:
EX. INQUÉRITO POLICIAL, SIMP E ETC. “OPERAÇÃO XXXX”

15 Breve Resumo dos Fatos Investigados:

16 Número do Ofício:
NÚMERO DO OFÍCIO QUE SERÁ ANEXADO À SOLICITAÇÃO (17.1).

17 Anexar Arquivos:
17.1 Ofício:
“ENVIO OBRIGATÓRIO – OFÍCIO PARA O LAB-LD DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CASO SIMBA, DIGITALIZADO EM FORMATO PDF/DOC.”

18 Dados dos Investigados para o Afastamento do Sigilo Bancário:
# Nome/Razão Social CPF/CNPJ Período Inicial Período Final Opções
#1

Dúvidas ou outras informações entrar em contato com LAB-LD via e-mail labld@pjc.mt.gov.br ou pelo telefone (65) 3613-5649.